KuCoin nhận tội theo cáo buộc của Hoa Kỳ, đồng ý trả 300 triệu USD

KuCoin đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý trả gần 300 triệu USD để giải quyết với Hoa Kỳ, đồng thời những người sáng lập cũng bị buộc phải từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử.

Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 27 tháng 1, PEKEN Global Limited, hoạt động dưới tên KuCoin, đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan như một phần của thỏa thuận giải quyết.

Bản kháng cáo bao gồm khoản tiền phạt 184,5 triệu USD và khoản tiền phạt 112,9 triệu USD, và KuCoin sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ trong hai năm. Những người sáng lập sàn giao dịch, Michael Gan và Eric Tang, cũng sẽ bị phạt 2,7 triệu USD và “sẽ không được giữ vai trò quản lý trong KuCoin” trong một thỏa thuận truy tố bị hoãn lại.

Vào tháng 3, các công tố viên đã cáo buộc KuCoin, Gan và Tang không có các chương trình Chống rửa tiền và xác minh khách hàng hiệu quả. Bộ Tư pháp cho biết cho đến khoảng tháng 7 năm ngoái, “KuCoin không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin xác minh danh tính nào”.

Sàn giao dịch tiền điện tử này cũng bị cáo buộc không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Trong bài đăng trên blog ngày 28 tháng 1, KuCoin cho biết hoạt động của họ tại các thị trường khác vẫn không bị ảnh hưởng và đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường khuôn khổ tuân thủ và bảo mật nền tảng.

Trong tuyên bố ngày 28 tháng 1, Gan cho biết thỏa thuận này là “một kết quả thuận lợi” và giám đốc pháp lý của KuCoin, BC Wong, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO.

Gan nói thêm rằng Bộ Tư pháp đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông và Tang khi “đáp ứng một số điều kiện nhất định” và nghị quyết này “mang lại sự rõ ràng rất cần thiết và mở ra con đường rõ ràng phía trước” cho KuCoin.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER