Admin
Kazakhstan đã đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024 trong bối cảnh nỗ lực chống rửa tiền đang diễn ra trong khu vực, giảm đáng kể 96,3% so với năm 2023.
Vào ngày 6 tháng 1, Cơ quan Giám sát Tài chính của Cộng hòa Kazakhstan đã thông báo đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ vào năm 2024.
Cơ quan này lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp giúp tạo điều kiện cho việc rửa tiền bằng cách cho phép chuyển tiền fiat sang crypto và crypto sang fiat chưa được kiểm tra. Một tuyên bố được dịch từ cơ quan này cho biết:
Những thực thể như vậy (sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp) không xác định danh tính khách hàng của họ và không xác định các giao dịch đáng ngờ. Do đó, dịch vụ của họ thường được tội phạm mạng và buôn bán ma túy sử dụng.
Theo thông báo, 36 sàn giao dịch tiền điện tử, với tổng doanh thu khoảng 60 tỷ tenge Kazakhstan (112,8 triệu USD), “đã bị đóng cửa”. Ngoài ra, các tài sản trị giá khoảng 2,5 tỷ tenge (4,8 triệu USD) đã bị chính quyền tịch thu.
Một cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép
Năm 2023, Cơ quan Giám sát Tài chính (FMA) của Kazakhstan đã chặn 980 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và tiến hành chín cuộc điều tra về “hoạt động sàn giao dịch bất hợp pháp” và rửa tiền.
Bất chấp sự đàn áp, các sàn giao dịch toàn cầu có giấy phép hoạt động, bao gồm Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit và Xignal&MT, vẫn tiếp tục hoạt động hợp pháp tại Kazakhstan.
Cho đến nay, cơ quan Kazakhstan đã đóng cửa hơn 3.500 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép thông qua sự hợp tác của các cơ quan chính phủ khác, bao gồm Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Văn hóa và Thông tin.
Trong số các nền tảng đã ngừng hoạt động, có hai nền tảng được phát hiện đang điều hành các chương trình ponzi. Sau hành động pháp lý, chính quyền đã trả lại các khoản đầu tư trị giá 545.000 USDT cho các nạn nhân và đóng băng thêm 120.000 USDT.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
