Admin
Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance (FRA) để đảm bảo sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuân thủ các yêu cầu quy định trong ba năm tới.
Việc chỉ định một công ty bên thứ ba để giám sát việc tuân thủ của sàn giao dịch trong ba năm tới là yêu cầu chính trong thỏa thuận nhận tội của Binance vào tháng 11 năm 2023.
FRA sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ để cung cấp cho DOJ thông tin cập nhật về hoạt động của sàn giao dịch, theo báo cáo ngày 10 tháng 5 của Bloomberg.
Công ty luật Sullivan và Cromwell ban đầu là công ty được chọn giám sát Binance, nhưng mối hợp tác trước đây của công ty đối với sàn giao dịch tiền điện tử FTX trước khi phá sản đã khiến DOJ chỉ định FRA thay thế.
Vào ngày 17 tháng 2, các chủ nợ của FTX cáo buộc Sullivan & Cromwell đã tích cực tham gia vào “vụ lừa đảo hàng tỷ USD của FTX”.
Việc chỉ định công ty giám sát diễn ra chỉ vài tuần sau khi cựu CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao bị bỏ tù.
Vào ngày 30 tháng 4, Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vì không duy trì chương trình Chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
